अबतक इंडिया न्यूज 28 नवंबर । मनी लॉन्ड्रिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक रैपिडो बाइक ड्राइवर के अकाउंट में 331 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया. ED ने इस मामले में जब कार्रवाई शुरू की तो इस मामले के परतें खुली, लेकिन इसके बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई. दरअसल, एक Rapido बाइक ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच ₹331.36 करोड़ जमा हुए. जिस पर ईडी की नजर पड़ी तो इसकी जांच शुरू की गई. जब कैब ड्राइवर के पास ईडी पहुंची तो पूरी कहानी की सच्चाई सामने आने लगी.
कैब ड्राइवर के घर जब ईडी पहुंची तो देखा कि उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी. वहीं कैब ड्राइवर के इस पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था. तब यह बात सामने आई कि कैब ड्राइवर के नाम और दस्तावेज से म्यूल अकाउंट बनाया गया. जिससे उदयपुर में हुए VIP शादी में फंडिंग की गई.
1XBET मनी लॉन्ड्रिंग केस की हो रही जांच
ईडी लगातार 1XBET मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है. इसी दौरान ED ने 1xbet अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है. लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब एक Rapido बाइक ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच ₹331.36 करोड़ जमा हुए. वहीं जब म्यूल अकाउंट का पता चला तो इससे VIP शादी में खर्च किए गए हैं. ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि गुजरात के यूथ पॉलिटिकल लीडर आदित्य जुला की शादी के खर्च में कहीं इस म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल तो नहीं हुआ.
बताया जा रहा है कि पिछले साल नवंबर में उदयपुर के ताज अरावली रिज़ॉर्ट में शादी हुई थी, जहां एक करोड़ रुपये के आसपास की रकम इसी बाइक ड्राइवर के अकाउंट से भेजी गई.
कैब ड्राइवर ने पूरे मामले से किया इनकार
इस मामले में ईडी ने बाइक ड्राइवर का बयान दर्ज किया है. जिसमें उसने कहा है कि उसे पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता है. वहीं उसने कहा कि मेरा शादी से कोई लेना-देना नहीं है. ड्राइवर ने साफ कहा कि उसका उस कपल या शादी से कोई भी संबंध नहीं है. जांच से यह भी सामने आया कि शादी के लिए ताज रिज़ॉर्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस पर लगी हस्ताक्षर (signatures) फर्जी हैं.
अब ईडी को इस मामले में कई जानकारी मिली है. यह भी पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट आदित्य जुला ने ही ताज को सौंपा था. साथ ही आदित्य जुला ने अपने ट्रैवल एजेंट को करीब ₹18 लाख कैश दिए. इसके अलावा 17 अलग-अलग PAN नंबर रिज़ॉर्ट बुकिंग एडजस्ट करने के लिए दिए गए.
म्यूल अकाउंट से बड़ा खेल
ईडी के मुताबिक, बाइक ड्राइवर का अकाउंट एक म्यूल अकाउंट था, ऐसा अकाउंट जिसका मालिक असल लेन-देन से अनजान होता है और उसके बैंक खाते का इस्तेमाल अवैध पैसे को घुमाने, छिपाने और आगे भेजने के लिए किया जाता है. इस ड्राइवर के अकाउंट में कई अनजान स्रोतों से करोड़ों रुपये आए और फिर वो पैसे कई संदिग्ध खातों में आगे भेज दिए गए. इनमें से एक ट्रांजैक्शन का लिंक 1xbet से भी मिला है.
बड़ी शादी और लग्जरी इवेंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग का नया तरीका इस केस दिखाता है. अब म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल बड़े-बड़े इवेंट्स, शादियों और लग्जरी खर्चों की फंडिंग के लिए भी किया जा रहा है ताकि असली स्रोत छिपाया जा सके.
